美国当局指控加密交易所KuCoin违反反洗钱规定

  美国检方周二指控全球最大的加密货币交易所之一KuCoin及其两位创始人未能遵守美国反洗钱规定。

  根据CoinMarketCap的数据,KuCoin是全球最大的现货加密货币交易所之一,日交易量超过20亿美元。

  纽约南区检察官办公室周二称,自2017年9月KuCoin成立以来,该交易所“故意未能”建立和维护一项计划,以防止该平台被用于包括恐怖主义融资在内的非法活动。该公司也没有采取适当的控制措施来验证客户的身份,也没有就可疑交易提交报告。

  检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示:“由于未能实施基本的反洗钱政策,被告允许KuCoin在金融市场的阴影下运作,并被用作非法洗钱的避风港。”他补充说,该交易所接收了50多亿美元的可疑和犯罪资金,并汇出了40多亿美元。

  监管衍生品市场的美国商品期货交易委员会(CFTC)周二也对KuCoin提起了诉讼。

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