威创股份一字跌停,13.3亿元被划走至今未归还,独董发督促函

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  威创股份一字跌停督促函还披露,公司还存在其他未提交董事会审议的违规对外投资、资金异常支出等事项。

  3月27日,威创股份一字跌停,截至发稿,报2.96元。威创股份昨日晚间公告,收到三位独立董事共同提交的有关推进公司违规事项整改及做好2023年度报告工作等相关事项的督促函。

  13.3亿元被划走至今未归还

  根据公告,江西省西岭能源有限公司实际控制人刘钧于2023年9月28日至10月27日期间,通过共管银行账户将威创股份13.3亿元资金划拨到其控制的银行账户,此后于10月31日全额归还公司,但自11月1日起又分次分批划出公司,至今资金尚未归还公司。因公司涉嫌信息披露违法违规,2023年12月23日,证监会决定对公司立案。

  三位独董认为,刘钧擅自将公司13.3亿元资金划拨到其控制的银行账户的行为藐视相关法律法规,无视公司内控规范,属于严重的违法违规。自2023年12月以来,独立董事多次发函至公司敦促提醒并督促公司应严格按照证监会、深交所的内部控制规范标准做好内控工作,重大事项应严格按照相关法律法规及时提交董事会、股东大会(如需)审议,并真实、准确、完整、及时地进行信息披露。

  督促函表示,三位独董高度关注公司相应的整改推进情况,多次提醒并敦促公司董事长及总经理依法依规追讨被占用资金。

  督促函还披露,通过召开董事沟通会,以及向公司内审部、财务部、年审会计师问询了解得知,公司还存在其他未提交董事会审议的违规对外投资、资金异常支出等事项。三位独董积极履行独董职责,高度关注公司相应的整改推进情况,多次提醒并敦促公司董事长及总经理依法依规追讨被占用资金,切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

  督促函表示,公司应依法依规继续敦促刘钧尽快归还占用公司的全部资金,及时追讨其他被占用的资金,并快速推进对被立案调查事项整改,加强内控规范管理,严控非经营性资金使用和划拨,停止所有新增对外投资。

  年报面临难产风险

  三位独董表示,公司2023年度报告披露日2024年4月29日即将到来,如果被刘钧擅自占用的公司13.3亿元资金没有及时归还公司,2023年度有关审计报告可能被年审会计师出具无法表示意见、内控审计否定意见。

  督促函称,2023年度财务报告和内控审计报告,首先需要审计委员会(独立董事成员要过半数)过半数审议通过,才可以提交董事会议审议。审计委员会审议时,独立董事很可能会对2023年度财务报告和内控审计报告表示反对意见,从而2023年度报告和审计报告无法提交董事会议审议,导致公司无法按期披露年报。

  此外,三位独董很可能无法保证2023年度报告内容的真实、准确、完整,无法保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深交所火速下发关注函

  3月26日晚,深交所火速下发关注函。关注函称,深交所对此表示高度关注,要求公司及全体董事、监事、高级管理人员切实采取措施追回相关资金,对内部控制存在的缺陷及时进行整改。同时,按照证监会和深交所关于定期报告的相关规定,认真做好定期报告编制、审计和披露工作。

  深交所还要求公司结合《督促函》内容及定期报告编制、会计师事务所审计执业进展,充分提示公司可能无法按期披露2023年度报告、2023年度财务会计报告可能被出具非标准审计意见的审计报告风险,充分保障投资者知情权。

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