一位外卖小姐姐在英国被查获拥有六万个比特币

  来源:阿尔法工场研究院

  导语:调查人员花了两年半时间才意识到,他们刚刚经历了英国历史上最大规模的加密货币追查。

  2017年9月,张亚迪抵达伦敦后的几周内,简文便辞去了在一家中餐外卖店的工作,并离开了原来的住所,搬进了汉普斯特德希思附近一栋价值500万英镑的六卧室豪宅。

  简文与张亚迪声称两人经营一家国际珠宝企业,主要交易来自日本、泰国和中国的钻石和古董。她们周游世界,在位于伦敦的哈罗德百货花费了数以万计英镑购买的名牌服装和鞋子。

  在她新的富裕生活中,简文购买了一辆价值25,000英镑的E级奔驰,并送儿子去一所每学期学费6,000英镑的希思德预备学校。

  然而,当她试图购买伦敦一些十分昂贵的房产时,警报响起。其中包括一栋价值两千余万英镑的带游泳池的七卧豪宅,以及附近一栋价值一千余万英镑的带电影院和健身房的住宅。

  简文在2016/17财政年度仅申报了5,979英镑的收入,她无法解释用于支付这些房产的比特币的来源。警方首次于2018年10月31日对这两名女性的住所进行了搜查。

Ij48L3A+PHAgY21zLXN0eWxlPQ==  然而,调查人员花了额外两年半的时间才意识到,他们刚刚经历了英国历史上最大规模的加密货币追查,当时在数字钱包中发现了超过61,000个比特币。

  当时,这些加密货币价值14亿英镑,但现在已经上升到超过30亿英镑。与调查相关的23,308比特币现在价值超过10亿英镑,而且仍在市场流通。

Ij48L3A+PHAgY21zLXN0eWxlPQ==  价值50亿英镑的投资诈骗

  据法庭听证,这笔50亿英镑的比特币来自45岁的张亚迪在中国进行的投资诈骗。张亚迪于2014年至2017年期间使用虚假的圣基茨和尼维斯护照抵达英国,在这期间,他通过欺诈性财富管理,欺骗了近13万名中国投资者。

  没有线索指控简文参与了相关的诈骗行为。

  张亚迪已逃离英国,目前行踪不明。

  42岁的简文被判定在2017年10月至2022年1月期间犯有洗钱罪,陪审团在南华克皇家法院的审判中未能就另外两项类似指控达成裁决。

  检察官不寻求重新审判,简文将于5月10日被判刑。

Ij48L3A+PHAgY21zLXN0eWxlPQ==  在去年的一次审判中,她被判无罪,但由于担心黑客可能攻击持有查获加密货币的公司,导致涉及的数字被公开,审判细节无法报道。

  作为A级囚犯,身材娇小的文戴着一副大圆眼镜,被戴着手铐带到证人席上,两名囚犯监管员守在门口。

  她告诉陪审团,自己出生在中国的一个工人阶级家庭,后来在中国认识了她的丈夫马库斯·巴拉克劳夫,然后于2007年怀孕且将临盆的情况下持配偶签证来到英国。

Ij48L3A+PHA+PGltZyBpZD0=  简文的生活发生了变化

  在他们的儿子出生后,两人的关系破裂了。简文之后在利兹过着朴素的生活,之后取得了法律文凭并完成了经济学学士学位,然后于2017年夏天搬到了伦敦。

  她已经开设了加密货币账户,并在她的Wallace和Gromit笔记本上做了详细的记录,但她表示“完全不知道”她很快将在“如此大规模”的比特币交易中涉及洗钱。

  在伦敦东南部的艾比伍德(Abbey Wood)的一家中餐外卖店工作时,她申请了几十份工作,并住在餐厅下方的一间房间里。

  简文说她在中国社交媒体应用微信上看到了一则“管家招聘”的广告,并在肯辛顿的五星级皇家花园酒店首次与张见面。她后来在简历上将自己的角色描述为“为高净值个人提供住家助理服务”。

  两人很快在支付了40,000英镑的押金和提前六个月的租金后,搬进了每月17,000英镑的汉普斯特德住宅。

  简文和张亚迪在泰国、迪拜及欧洲各地旅行,张亚迪使用包括Rose、Emma和华华在内的多个化名,避开了与中国签署引渡协议的国家。

Ij48L3A+PHA+PGltZyBpZD0=  汉普斯特德豪宅和托斯卡纳别墅

  她们出售比特币,并购买了精美的珠宝。收据显示,他们在苏黎世的Christopher Walser Vintage Diamonds购买了价值25,600英镑和18,750英镑的珠宝,并在瑞士的范克里夫&阿尔佩尔斯(Van Cleef & Arpels)购买了两块手表,价值约为49,300英镑和69,900英镑。

  在2017年末的三个月里,用简文的名字办理的会员卡在哈罗德百货公司上花费了超过90,000英镑,购买了设计师女装、珠宝和鞋子,尽管她告诉陪审团:“我只是负责拿包的人。”

  简文购买了迪拜的两套公寓,总价超过50万英镑,并考虑购买一座18世纪的托斯卡纳别墅,配有海景,售价达1,000万英镑。

Ij48L3A+PHA+PGltZyBpZD0=  然而,尝试购买伦敦价值数百万英镑房产这一行径引发了反洗钱检查,由于无法解释比特币的来源,所有的购买都未能成功进行。

  简文最初声称这些加密货币是通过挖矿获得的,然后又称其为“爱情礼物”,并起草了一份赠与契约,声称张亚迪赠予了她价值1,500万英镑的3,000比特币。

  检察官表示,简文是作为“前线人员”行事,帮助掩盖了被盗资金的来源,这些资金曾被用来购买加密货币,以将赃款从中国转移出境。

Ij48L3A+PHAgY21zLXN0eWxlPQ==  “我被骗了”

  GillianJones KC律师表示,当张亚迪抵达伦敦时,她需要将比特币转换成现金或“房产、珠宝等高价值物品”。

  简文承认她参与了一些处理加密货币的安排,但声称她并不知道或怀疑这些钱来自犯罪所得,她称自己是被她称为老板的那个女人“骗”了。

  “我们曾经很亲近……但现在回想起来,我被利用了,”她说。“我不知道她现在在哪里。”

  警方表示他们仍在积极寻找张亚迪。(Sky News)

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